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이사회

이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하고 있습니다.

LIG넥스원㈜은 이사회의 전문성과 독립성을 명확히 하고 실질적인 경영감독 기능의 수행을 위하여 이사회의 과반수를 사외이사로 하였으며, 이사회 의장을 사외이사로 선임하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하고 있습니다.

이사회 이사회
이사회 구성
사내이사
  • 대표이사 신익현
    선임일
    2024.03.25
    임기
    3년
    경력

    現 LIG넥스원 CEO

  • 기업지원부분장 차상훈
    선임일
    2023.03.27
    임기
    3년
    경력

    現 LIG넥스원 기업지원부문장

    前 이노와이어리스 CFO

기타비상무이사
  • 이사 최용준
    선임일
    2024.03.25
    임기
    3년
    경력

    現 ㈜LIG 대표이사

사외이사
  • 의장 김재욱
    선임일
    2022.03.28
    임기
    3년
    경력

    現 고려대학교 경영대학 교수

  • 이사 최원욱
    선임일
    2024.03.25
    임기
    1년
    경력

    現 연세대학교 경영대학 교수

  • 이사 이상진
    선임일
    2023.03.27
    임기
    2년
    경력

    現 고려대학교 정보보호대학원 교수

  • 이사 김진
    선임일
    2022.03.28
    임기
    3년
    경력

    現 법무법인 지향 변호사

이사회 활동내역
연도별 활동 개요 내용보기
2023년 이사회 개최 내역
2022년 이사회 개최 내역
2021년 이사회 개최 내역
2020년 이사회 개최 내역
2019년 이사회 개최 내역
이사회 규정
이사회內 위원회
위원회명 주요 기능 구성 소속 이사 위원장 규정
감사위원회 회계감사 수행,내부 감사/진단 사외이사 4명 최원욱, 김재욱,이상진, 김진 최원욱
(사외이사)
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ESG위원회 ESG 전략 및 정책 수립 사외이사 4명, 사내이사 1명 김진, 김재욱, 최원욱, 이상진, 차상훈 김진
(사외이사)
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위험관리위원회 경영 전반 및 주요 계약의 Risk 관리정책 보고/승인 사외이사 4명, 사내이사 1명 최원욱, 김재욱, 이상진, 김진, 차상훈 최원욱
(사외이사)
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보상위원회 등기임원 보수한도 심의 사외이사 2명, 사내이사 1명 김재욱, 최원욱, 차상훈 김재욱
(사외이사)
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사외이사후보 추천위원회 사외이사 후보 추천 사외이사 2명, 사내이사 1명 최원욱, 김재욱, 차상훈 최원욱
(사외이사)
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외부 감사인

당사는 [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제11조 2항 및 [외부감사 및 회계 등에 관한 규정] 제10조에 따른 주기적 지정감사인 통지에 따라 외부감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다.

법인명 선임일 계약 기간 감사의견
삼일회계법인 2022.11.17 2023.01.01 ~
2025.12.31(3년)		 적정 의견
2023년 이사회 개최 내역
회차 일시 구분 의안내용 이사 참석 현황 가결여부
1 23.02.09 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 경영임원 인사규정 개정(안) 승인
3. 제21기 재무제표(안) 승인
4. 제21기 영업보고서(안) 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 심의
2. 2022년 감사결과 보고
2 23.02.20 보고사항 1. MEAE사무소, 생산시설 및 사업현황 보고 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 심의
3 23.02.24 의결사항 1. 제21기 정기주주총회 소집 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 전자투표제 도입 승인
3. 이사 선임(안) 승인
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임(안) 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 평가보고서 보고 심의
4 23.03.27 의결사항 1. 이사회 內 위원회 위원 선임 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 사외이사 보수 집행 승인
3. 자문료 일시불 지급(안) 승인
5 23.04.27 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
6 23.06.27 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
보고사항 1. 2023년 상반기 컴플라이언스 프로그램 운영실적 보고 심의
2. 2023년 상반기 이사회 內 위원회 부의안건 보고
7 23.07.27 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
-사외이사 4 (4)		 가결
8 23.09.21 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
-사외이사 4 (4)		 가결
9 23.10.26 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
-사외이사 4 (4)		 가결
10 23.12.04 의결사항 1. 경영임원 인사 승인 7명 中 7명 참석
-사외이사 4 (4)		 가결
11 23.12.08 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
-사외이사 4 (4)		 가결
12 23.12.21 의결사항 1. ‘23년 업적보고 및 ‘24년 사업계획 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
3. 회사채 발행 승인
4. 인수약정 기업어음 발행 승인
5. 안전 및 보건에 관한 계획 승인
보고사항 1. 2023년 하반기 컴플라이언스 프로그램 운영 실적 및 유효성 평가결과 보고 심의
2. 2023년 하반기 이사회 內 위원회 부의안건 보고
2022년 이사회 개최 내역
회차 일시 구분 의안내용 이사 참석 현황 가결여부
1 22.02.10 의결사항 1. 경영임원 규정 개정(안) 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 제20기 재무제표(안) 승인
3. 제20기 영업보고서(안) 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 심의
2. 2021년 감사결과 보고
2 22.02.25 의결사항 1. 경영임원 규정 개정(안) 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 전자투표제 도입 승인
3. 정관 변경(안) 승인
4. 이사 선임(안) 승인
5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) 승인
6. 사외이사인 감사위원회 위원 선임(안) 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 평가보고서 보고 심의
3 22.03.28 의결사항 1. 이사회 의장 선임 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 이사회 內 위원회 위원 선임
3. 사외이사 보수 변경 및 집행 승인
4. 감사위원회 규정 개정(안) 승인
4 22.04.25 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 경영임원 인사관리 규칙 개정(안) 승인
5 22.06.22 의결사항 1. 토지 재평가 재무제표 반영(안) 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 경영임원 성과급제 운영 규정 개정(안) 승인
3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
보고사항 1. 2022년 상반기 컴플라이언스 프로그램 운영실적 보고 심의
2.2022년 상반기 이사회 內 위원회 부의안건 보고
6 22.08.08 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
7 22.09.16 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
8 22.10.28 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
9 22.11.14 의결사항 1. 출자 지분 처분 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
3. 이해관계자와의 거래 승인
10 22.12.09 의결사항 1. 경영임원 인사 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
11 22.12.19 의결사항 1. ‘22년 업적보고 및 ‘23년 사업계획 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
3. 회사채 발행 승인
4. 인수약정 기업어음 발행 승인
5. 안전 및 보건에 관한 계획 승인
6. 경영임원 인사규정 개정(안) 승인
7. 이사회 및 이사회 內 위원회 규정 개정(안) 승인
보고사항 1. 2022년 하반기 컴플라이언스 프로그램 운영 실적 보고 심의
2. 2022년 하반기 이사회 內 위원회 부의안건 보고
2021년 이사회 개최 내역
회차 일시 구분 의안내용 이사 참석 현황 가결여부
1 21.02.04 의결사항 1. 제19기 재무제표(안) 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 제19기 영업보고서(안) 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 2020년 감사결과 보고
2 21.02.25 의결사항 1. 제19기 정기주주총회 소집 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 전자투표제 도입 승인
3. 정관 변경(안) 승인
4. 이사 선임(안) 승인
5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) 승인
6. 사외이사인 감사위원회 위원 선임(안) 승인
7. 제20기 이사의 보수 한도(안) 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 평가보고서 보고 심의
2. 환율 Risk 대응(안) 보고
3 21.03.09 의결사항 1. 이사회 의장 선임 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 대표이사 선임
3. 사외이사 보수 변경 및 집행 승인
4. 위험관리위원회 위원 선임
5. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임
6. 이사회 및 이사회 內 위원회 규정 개정
보고사항 1. ESG 경영활동 보고
4 21.04.22 의결사항 1. 자기주식 처분 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
5 21.05.26 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. OO 제작 설비 및 시설 투자 승인
3. 기업지배구조헌장 제정(안) 승인
4. 보상위원회 설치(안) 승인
5. 경영임원 선임(안) 승인
6 21.06.28 의결사항 1. 2021년 상반기 컴플라이언스 프로그램 운영실적 보고 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 심의
7 21.07.22 의결사항 1. ESG위원회 설치(안) 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
8 21.09.09 의결사항 1. 우리사주 대출 담보제공 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
9 21.10.29 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
10 21.12.03 의결사항 1. 경영임원 인사체계 개편에 따른 인사규정 개정(안) 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 경영임원 인사 승인
11 21.12.16 의결사항 1. ‘21년 업적보고 및 ‘22년 사업계획 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
3. 회사채 발행 승인
4. 인수약정 기업어음 발행 승인
5. 안전 및 보건에 관한 계획 승인
6. 준법지원인 선임
7. 최고경영자 승계 규정 제정(안) 승인
보고사항 2021년 하반기 컴플라이언스 프로그램 운영 실적 보고 심의
2020년 이사회 개최 내역
회차 일시 구분 의안내용 이사 참석 현황 가결여부
1 20.02.11 의결사항 1. 제18기 재무제표(안) 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 제18기 영업보고서(안) 승인
3. 감사위원회 규정 개정(안) 승인
4. 경영임원 보수에 관한 규정 개정(안) 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 19년 감사결과 보고
2 20.02.20 의결사항 1. 자기주식 취득 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 3 (4)		 가결
3 20.02.28 의결사항 1. 제18기 정기주주총회 소집 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 정관 변경(안) 승인
3. 이사 선임(안) 승인
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임(안) 승인
5. 제19기 이사의 보수한도(안) 승인
6. 경영임원 인사관리 규정 개정(안) 승인
7. 경영임원 인사관리 규칙 개정(안) 승인
8. 경영임원 보수에 관한 규정 개정(안) 승인
9. 임원 보수 및 퇴직금 지급규정 개정(안) 승인
10. 경영임원 퇴직금 지급 규정 개정(안) 승인
11. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 평가보고서 보고
4 20.03.25 의결사항 1. 사외이사 보수 집행 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 위험관리위원회 위원 선임
3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임
4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
5 20.05.22 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 심의
6 20.06.25 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
보고사항 1. 2020년 상반기 컴플라이언스 프로그램 운영실적 보고
7 20.07.28 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
8 20.09.18 의결사항 1. 우리사주 대출 담보제공 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
9 20.11.05 의결사항 1. ㈜이노와이어리스社 투자 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
10 20.12.07 의결사항 1. ‘20년 업적보고 및 ‘21년 사업계획 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 경영임원 인사 승인
11 20.12.23 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
3. 회사채 발행 승인
4. 안전 및 보고에 관한 계획 승인
보고사항 1. 2020년 하반기 컴플라이언스 프로그램 운영실적 보고
2019년 이사회 개최 내역
회차 일시 구분 의안내용 이사 참석 현황 가결여부
1 19.02.12 의결사항 1. 제17기 재무제표(안) 승인 5명 中 5명 참석
- 사외이사 3 (3)		 가결
2. 제17기 영업보고서(안) 승인
3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
4. 경영임원 특별성과급 지급 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 2018년 감사결과 보고
2 19.02.28 의결사항 1. 제17기 정기주주총회 소집 승인 5명 中 5명 참석
- 사외이사 3 (3)		 가결
2. 정관 변경(안) 승인
3. 이사 선임(안) 승인
4. 사외이사인 감사위원회 위원 선임(안) 승인
5. 제18기 이사의 보수한도(안) 승인
6. 이사회 규정 변경(안) 승인
7. 준법통제기준 개정(안) 승인
8. 자율준수 프로그램 운영규정 개정(안) 승인
9. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
10. 경영임원 인사 승인
11. 2019년 회사채 발행 승인
보고사항 1. 내부회계관리제도 평가보고서 보고
3 19.03.27 의결사항 1. 이사회 의장 선임 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임
3. 위험관리위원회 위원 선임
4. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
5. 사외이사 보수 집행 승인
6. 경영임원 인사관리규정 개정(안) 승인
보고사항 1. 경영임원 인사관리규칙 개정(안) 보고
4 19.04.05 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 심의
5 19.04.30 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
보고사항 1. OO사업 현황 보고
6 19.05.16 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
7 19.06.18 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. OO 조건부 OO 체결 승인
3. 자문료 지급 승인
보고사항 1. 2019년 상반기 컴플라이언스 프로그램 운영실적 보고
8 19.07.19 의결사항 1. 엘림시스社 출자 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
9 19.09.02 의결사항 1. 우리사주 대출 담보제공 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
10 19.11.19 의결사항 1. 2019년 업적보고 및 2020년 사업계획 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 경영임원 인사 승인
3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인
11 19.12.18 의결사항 1. 이사 등과 회사 간의 거래 승인 7명 中 7명 참석
- 사외이사 4 (4)		 가결
2. 회사채 발행 승인
3. 인수약정 기업어음 발행한도 승인
보고사항 1. 2019년 하반기 컴플라이언스 프로그램 운영실적 보고